近日，一名男子前往中信银行赤峰分行办理转账业务。过程中，工作人员发现该男子名下账户被限制交易，且涉及在多个省市异常资金往来频繁，存在电信诈骗账户特征，随即向公安机关反映了相关情况。经民警现场调查，该男子在他行存在两个一级涉案账户，是反诈中心重点关注对象，目前该人员已被公安机关控制。
近年来，由于电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”犯罪现象猖獗，各行涉案账户数量较多。该行通过综合施策、技防人防、长效整治，目前涉案账户数量同比减少超60%，年初至今已向公安机关移送可疑账户线索80户，其中公安机关反馈存在涉诈风险的共31户，管控金额累计10余万元，通过警银协作，堵截可疑开户两例，抓获犯罪嫌疑人1人。“感谢中信银行赤峰分行一直以来对反诈工作的支持，坚持不懈的为我们提供异常线索，我们才能迅速锁定嫌疑人”赤峰市公安局反诈中心工作人员说到。
中信银行赤峰分行相关负责人表示，将始终保持与公安机关的密切配合，携手维护群众资金安全，守好群众“钱袋子”。
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