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近日，中信银行包头东河区支行收到属地反诈中心的感谢信，信中对该行在打击治理工作中取得的成效予以表扬。
当日，张某（化名）持身份证到该行柜台办理25万元的大额取现业务。经办柜员排查发现，该账户状态明显异常，随即向会计经理汇报。
在询问资金来源及用途时，此人情绪激动，既无法提供佐证，又坚持取现。
支行迅速联系属地反诈中心并上报线索，拒绝了取款要求，随后此人离开网点。
此后，张某在短期内多次返回该支行、到该行其他网点办理相关业务，中信银行包头分行工作人员始终没有放松警惕，一次次化解了风险。
最终，经市反诈中心研判，确定其为高危风险人员，并采取了监管措施。
至此，异常资金被成功控制，成功挽回涉案资金23.7万元，有效守护了客户的“钱袋子”。
反诈中心对该行工作人员的专业能力给予充分肯定，高度赞扬了该行在资金链治理方面的工作成效。
打击治理电信网络诈骗任重道远，面对复杂严峻的反诈形势，中信银行包头分行将持续深化警银合作，以守护人民群众资金安全为己任，筑牢金融安全防线。
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